बुनियादी प्रावधान और लक्ष्य
Yolo 247 कैसीनो एक आधिकारिक तौर पर पंजीकृत जुआ प्रतिष्ठान है जिसे कुराकाओ सरकार लाइसेंस देती है। लाइसेंस के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए, कंपनी को कई कानूनी और वैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा। एक उदाहरण मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक समझें कि यह प्रक्रिया कैसे की जाएगी और यह उनके खेल को कैसे प्रभावित करेगी, Yolo247 भारत ने तदनुसार एक दस्तावेज़ विकसित किया है।
नीति के उद्देश्य हैं:
- जुआ प्रतिष्ठान और संबंधित प्रतिष्ठित जोखिमों में वित्तीय अपराध के जोखिमों को कम करना और प्रबंधित करना;
- खिलाड़ियों को आपराधिक उद्देश्यों के लिए खेल खातों का दुरुपयोग करने से रोकना;
- कंपनी, उसकी गतिविधियों और प्रतिष्ठा की सुरक्षा;
- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों से अवगत रहें;
- आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का निर्माण और अनुप्रयोग।
ग्राहक की पहचान
Yolo247 भारत वेबसाइट पर आने वाले और कंपनी की सेवाओं का उपयोग करने वाले सभी उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए उचित प्रक्रियाएं लागू करेगा। इसमें निम्नलिखित चरण और नियम शामिल हैं:
- पंजीकरण के बाद , खिलाड़ी की प्रोफ़ाइल विभिन्न जांचों के अधीन होगी;
- संस्था सभी पंजीकृत खिलाड़ियों और उनके व्यक्तिगत डेटा की एक ऑनलाइन सूची बनाए रखेगी;
- संगठन गुमनाम खातों की अनुमति नहीं देता. इसलिए, प्रत्येक उपयोगकर्ता को पहचान संबंधी तथ्यों का एक न्यूनतम सेट प्रदान करना आवश्यक होगा: आयु का प्रमाण, पूरा नाम, देश और निवास का पता, ईमेल पता और मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड;
- यदि कंपनी को प्रदान किए गए विवरण के बारे में संदेह है तो कर्मचारी ग्राहक से पहचान दस्तावेजों का अनुरोध कर सकते हैं। साक्ष्य के रूप में एक पासपोर्ट और एक बैंक स्टेटमेंट या भुगतान किया गया उपयोगिता बिल प्रदान किया जा सकता है;
- यदि किसी कर्मचारी को किसी खिलाड़ी के बारे में संदेह है या अवैध गतिविधि का संदेह है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को इसकी सूचना देनी होगी। इसके बाद, इस जिम्मेदार व्यक्ति को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी और यदि आवश्यक हो, तो इसे संबंधित प्राधिकारी को भेजना होगा;
- यदि ग्राहक अनुरोधित व्यक्तिगत डेटा या दस्तावेज़ प्रदान करने से इनकार करता है, तो कंपनी के पास प्रोफ़ाइल को ब्लॉक करने का अधिकार है।
वित्तीय लेनदेन की जाँच करना
साथ ही नीतिगत मामले के रूप में, Yolo247 भारत मौद्रिक लेनदेन का सत्यापन करेगा। यह कुछ नियमों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए होगा:
- संस्था लेन-देन के इतिहास का अध्ययन करेगी, और बड़ी रकम पर भी विशेष ध्यान देगी;
- यदि कोई ग्राहक बड़ी राशि का लेनदेन करता है, तो कंपनी स्वचालित रूप से उसके सभी मौद्रिक लेनदेन और व्यक्तिगत विवरण की जांच करेगी;
- मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसी जांच करेगा, और रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव करेगा। यदि आवश्यक हो तो उसे अतिरिक्त कदम उठाने का अधिकार है;
- संगठन उच्च स्तर के जोखिम वाले देश से बैंक हस्तांतरण और चेक का उपयोग करने वाले कई छोटे लेनदेन से विशेष रूप से सावधान रहेगा;
- Yolo247 खिलाड़ियों से नकद भुगतान स्वीकार नहीं करता। ग्राहक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक हस्तांतरण या ई-वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं;
- भुगतान पद्धति से भुगतान करेगी जिसका उपयोग जमा करने के लिए किया गया था।